比特币洗钱能查出来吗？

当然可以查出来。 2020 年 6 月 5 日，加密货币交易所 Coinbase 涉嫌出售区块链工具，为美国缉毒署和美国国税局提供加密监控服务。抵制，民意调查显示甚至有 66% 的用户打算停用交易所账户。

Coinbase 事件绝不是一个孤立的案例，一位致力于加密交易所和比特币 ATM 公司合规的消息人士透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有的中心化交易所和托管加密服务的用户提供者。

根据消息来源，这种级别的监控可以追溯到备受诟病的 Mt. Gox 事件，其中还涉及加密货币交易所、比特币 ATM 公司和综合加密服务提供商。无论用户的其他活动如何，监管实体都必须为任何超过 5,000 美元的可疑加密货币相关交易提交 SAR（可疑活动报告），这些交易与 FinCEN、IRS、FBI 和其他联邦执法机构共享。法律禁止实体向用户或任何公众披露这些报告的数据。该平台无法告诉您他们已就您的情况提交了报告。实体不能拒绝遵守这些报告政策比特币洗钱被监控比特币洗钱被监控，因为如果他们这样做，他们将失去允许他们经营的许可证。他们还可能面临罚款甚至入狱。

受到严格监控的不仅仅是美国用户。中国、日本、俄罗斯、英国和其他几个国家监控加密货币交易，几乎每个世界大国都有法律规定的审查集中用户数据的方法。包括你持有的代币、交易频率、用于购买加密货币的任何资金的初始来源、你在一定时期内获得的利润。一旦您的代币离开交易所，他们还会跟踪您的代币转移到哪里。所以无论你将它们转移到哪里，只要中心化交易所曾经持有这些代币，相关部门就可以追踪到你。

当然，比特币等数字货币的正常交易并没有什么问题，你也可以不用太担心。针对支付宝被冻结或提示退出风险购买页面的传闻，各大银行也表示：“只要操作合法，渠道合法，虚拟货币来源合法，页面支持银行卡服务，银行卡不会主动冻结用户的资金，除非涉及洗钱、诈骗等违法相关案件。”