[国际]为什么说美国财政部对特定比特币地址的制裁将失效？

前段时间，美国财政部宣布对两个比特币地址实施制裁，这两个地址被伊朗人用来进行非法活动。 但是这样的制裁在短期内（几年？）用处不大。

本文介绍比特币的混币技术和服务。 本文使用比特币来描述，其他币种的混用类似。 比特币现金完全一样。

1 货币的同质性（比特币）

作为货币，同质性非常重要。 所谓同质化，就是一美元就是一美元，你的一美元和我的一模一样。

但在法币世界里，也是钱，只是有黑钱和白钱的区别。 政府将所有犯罪所得定义为黑钱，即使是未依法征税的收入也可以定义为黑钱。 黑元和白元绝对不是同一种品质。 白钱可以在银联等系统下流通，完全由政府监管。 黑钱不能在政府监管下流通。 所以才有洗钱的说法，就是把黑钱洗成白钱。

钱的质量不同，体现在流通范围和价值上。 黑钱不能像白钱一样在银联系统下流通，只能线下流通。 洗黑钱，肯定是要付出代价的，比如损失20%，甚至90%。 这是非均匀的结果。

我不认为政府对黑钱的定义不好。 毫无疑问，犯罪是错误的。 如果您强烈支持依法没收犯罪所得，则应将犯罪所得定义为黑钱。

比特币也是钱，比特币也可以用来犯罪，犯罪是不对的。 但如果政府用法币的非黑即白的定义，把比特币非黑即白，那势必是徒劳的。 因为比特币的黑白分明，很容易通过混币实现同质化。

我不是鼓励不法分子使用加密数字货币，而是表达一个客观事实。 只有当这些知识和技术被广大公众，尤其是执法部门所了解，才能构建更好的经济监管体系，让犯罪活动无处遁形。

2 比特币是半匿名的

首先，需要强调的是，比特币并不是纯粹匿名的。 现金票据，也就是我们口袋里的纸币，是 100% 匿名的。 匿名性是保证货币同质性的一个非常重要的属性。 这也是我们看到现金被各种犯罪分子广泛接受的原因。

比特币未注册。 当我们下载一个比特币钱包并生成一个比特币地址时，我们不需要身份证，也不需要透露任何身份信息。

我们也可以完全匿名买卖比特币，只要您能找到提供匿名买卖比特币的服务即可。 比如通过线下交易，一只手给现金，一只手转比特币。 比如去不需要实名认证的交易所买币。

但比特币的交易链始终记录在区块链上。 你的比特币被转移到下一个地址，你之前地址的来源，前后的所有交易记录都完整记录在区块链上，永远无法删除。 只要在所有这些传输链接中的任何一个链接中出现了真实姓名美国比特币提现会被银行查吗，就有可能通过线索找到你。

所以，比特币的匿名性低于现金，不会记录现金的交易记录，你钱包里的纸币也不会记录谁是最后一个。 因此，比特币并不是比现金更好的犯罪工具。 用来作案更容易被抓。

比特币的半匿名性破坏了比特币的同质性。 因此，很多人想了很多办法来混淆比特币交易记录链，让追踪交易过程中的变化变得更加困难。 这就是混币的初衷。

3多输入多输出混币

最简单的混币就是用户来回多次发送交易，用自己的钱包反复发送地址。 通过使用多个地址作为输入，多个地址作为输出，多次转账，整个交易链变得复杂起来。

这是一个非常简单的操作，任何人都可以用自己的钱包来完成，这使得追踪你的钱变得有点困难。 基本上，这个技巧让普通人无法知道你有多少硬币。 只要你有这么一个简单的多输入多输出的混币操作，每次做转币交易都这样做，基本上你的交易中没有人会知道你有多少币。

很多钱包都提供了这样的多输入多输出交易结构。 Bitcoin core、bitcoin cash abc等节点钱包可以通过“添加收款人”实现多输出。 只要你没有大的 UTXO 就一定是多个输入。 还有一些非常轻的钱包，例如 blockchain.info 和 Electroncash。

这种简单的混币操作是让您在不泄露您的财富隐私的情况下进行正常交易的基本方法。 但是对于有研究能力的程序员来说，他们可以用程序识别出你所有的输入输出地址，他们仍然可以低成本地追踪到你的钱。

4offchain钱包和交易所混币

您可以将代币充值到链下钱包和交易所，然后提取代币，这样您的代币就无法被该钱包提供商以外的人追踪。 在链下钱包和交易所中，你充值交易的输出地址和提现交易的输入地址基本不会是同一个地址。 在这个两步操作中，您的硬币从区块链记录中被切断。

尤其是现在因为比特币区块的拥堵，很多交易所都采用了聚合交易提现，即交易所将多笔提现交易与借记合并成一笔多输入多输出的交易。 此类取款交易让您更难确定哪笔钱是您的。

这种操作的缺点是链下钱包和交易所清楚地知道你的币。 如果他们有你的实名信息，一旦找到你就会配合执法，你肯定逃不掉。 在国内，曾出现过链下钱包商家因怀疑用户洗币而冻结用户币的案例。

为了更加保护隐私，您可以使用多个交易所和链下钱包混币。 比如你从交易所A提币到交易所B，再从交易所B提币到交易所C，来回多次，交易会比较复杂。 除非三个 ABC 交易所配合执法部门调查你，否则很难 100% 证明哪些币是你的。 因为交易所不知道你发的是哪笔交易，你可以用各种金额来匹配提现和充值，所以更加混乱。

比较保密的方法是，先充BTC到交易所A，再到交易所A兑换ETH，然后提现ETH到交易所B，再兑换门罗币，再提现到交易所C，最后换回BTC ，然后提现到自己的钱包。 这样做只会让事情变得更加混乱。

一个更加强的方法是，你需要找几个不需要实名认证的交易所，去中心化交易所合作，找不在同一个国家的交易所，找那些小岛国的交易所等等。与coin合作洗钱。 这使得查明哪笔交易是您的交易变得更加困难。

这些方法对任何用户来说门槛都非常低，可以有效保护用户的隐私。 不过只要花的钱够多，还是可以查到行踪的，绝对不像现金那么保密。

5混币服务混币

现在有专门的混币服务。 这样的服务往往是钱包，即有链下钱包和链上钱包。 这个钱包会把多个用户的交易混合在一起，形成复杂的多输入多输出交易，最终的支付和接收金额不会乱七八糟。 Offchain钱包的混币服务没有什么新鲜的，和第四章说的一样，关键是那些onChain钱包的混币服务。

这种混币服务的原理也很简单。 它就像一个有 10 个进水管和 10 个出水管的水池。 你从一个进水管往水池里放多少水，水池会给你一个出水管让你接等量的水（扣除手续费）。 但是你接的水不可能是你的进水管流入的水。 这种货币混合服务使用算法来确保公平和安全。 但是你要相信这个算法不会骗你的钱，所以要用经过多人测试的开源软件。

其中最著名的是 CoinJoin，它是由 Core 开发者 Gamxwell（这家伙很坏）开发的。 CoinJoin的原理是，当你发送一笔交易时，你会发现另一个人也想发送这笔交易。 当然，人越多越好。 您签署并构建交易，然后广播它。 每个人都得到自己的数量的硬币用于输出，但是输入却相互混淆。 Blockchain.info 使用此服务。

这样，币的链上交易记录就完全中断了。 但同样，这个混币服务器知道你的交易。 通过大数据匹配，比如同时收集所有参与混币的地址并进行追踪，最终一定能找到你。

这样的混币软件有很多，大家可以上网搜索一下。 最近广受关注的Coingeek在BCH社区投资的一个项目也是这样做的。

6通过闪电网络侧链混币

闪电网络将主链上的比特币锁定在一个2-2签名地址中，所有进入闪电网络的2-2签名地址相互连接，然后在闪电网络内相互支付。 但这些支付交易不会出现在主链上。 也就是说，你可以自己构造多个2-2个签名地址，多个服务商可以开通2-2个签名地址，接入闪电网络，然后就可以进行各种支付了，主链完全没有不留痕迹。 这也是混币的一种方式。

侧链也是如此。 你在侧链服务商锁一个币，拿到侧链上的token，然后在主链上不留痕迹的进行各种支付。

但是无论是闪电网络还是侧链，在技术上都还没有完全解决。 理论上，这两种技术都可以大大增强比特币的匿名性。

7 在暗网上混币

为了更加保密，可以通过暗网完成混币。 这使得追查变得更加困难。

没用过，不过原理很简单，下载洋葱浏览器，然后搜索比特币混币服务，应该能找到。

暗网只是为了让你的在线服务更加匿名，混币的原理应该和上面第5章描述的一样。

我们这些遵纪守法的年轻人，基本用不着用这个东西。

8个矿工混币

事实上，上述方法仍然可以通过大数据跟踪您的交易。 通过矿工混币是最后一招，简直无迹可寻，不会在区块链上留下交易记录。

先从矿工收入说起。 现在挖矿有两种收益，一种是Coinbase奖励，现在是12.5BTC的一个区块； 另一部分是服务费收入，即在区块打包交易中收取的费用。

比特币交易手续费设置如下：

输入总量-输出总量=矿工费 矿工挖出区块后，在该区块的第一笔交易中填入一笔交易，即coinbase交易。 这个交易没有输入（no input）美国比特币提现会被银行查吗，只有输出。 输出是矿工自己的支付地址，输出金额是coinbase奖励加上打包的所有交易的手续费。

所有交易手续费是该区块所有交易的总输入量和总输出量之间的差额。 而且，矿工费不​​是固定的，甚至不是强制性的。 你愿意付多少就付多少，就看矿工愿不愿意给你打包了。

我们有一个基本的假设，就是矿工的挖矿收益肯定是白币，是系统给的，不可能参与任何犯罪交易。

在这样的设置下，如果一个地址里有100个币，如果有办法把这100个币都变成矿工费形式的挖矿coinbase交易的输出，那么就不可能真正打断这100个coins 历史上所有的链上交易都被记录了吗？

操作是这样的，构造一个交易，设置总输入量为100BTC，设置总输出量为0.01BTC，那么99.99BTC将成为矿工费。 你只需要将这笔交易传递给矿池，让他打包即可。 打包完成后，矿池会送你99.99 BTC（当然要减去别人收取的手续费）。 这样，你就把这100个币与其之前的历史交易记录完全脱节了。

而且，矿池挖矿是可以完全匿名的，也就是说，任何一个矿池都可以挖出一个区块并打包上述交易，并保证100%匿名，谁也不知道是谁干的。

这种事情在比特币网络上发生过很多次。 当然，到底是不是真正的洗币，还是用户不小心构造了错误的交易，我们不得而知。 过去，烤猫的矿池挖出了大量的矿工费交易，然后烤猫返还给用户。

当然，这种一笔交易99.99 BTC的矿工费实在是太扎眼了。 如果你想混币，你可以构造很多这样的交易，把100个BTC一笔一笔变成矿工费。 只要有针对性的传给自己的矿池，不广播被其他矿池吃掉，就可以洗币了。

9 结论

混币需要成本，BTC手续费过高，不利于保护隐私。 因为混币成本太高，大家都会停止混币。 这就是我们需要扩展的原因。