谈美国OFAC明确虚拟货币交易合规要求

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布了五个与数字货币相关的常见问题 (FAQ)，概述了 OFAC 对虚拟货币交易的合规义务。MT5平台建设的最新消息可以在我们的平台网站上找到，也可以咨询客服人员详细解答！

OFAC制裁中的“虚拟货币”、“数字货币”、“数字货币钱包”和“数字货币地址”是什么意思

虚拟货币是一种具有价值的数字货币，其功能包括交换媒介、记账单位和价值储存手段。虚拟货币不发行或不担保虚拟币c2c交易是什么意思，在任何司法管辖区不具有法定货币的地位。

数字货币包括主权加密货币、虚拟货币（非法定货币）和数字化形式的法定货币。

数字货币钱包是一种软件应用程序（或其他机制），提供了一种存储和转移数字货币的手段。

数字货币地址是一个字母数字标识符，用于指示数字货币转移的目的地。数字货币地址与数字货币钱包有关。

以数字或法定货币进行交易时虚拟币c2c交易是什么意思，人们是否有相同的 OFAC 合规义务？

是的，义务是一样的。美国居民和所有受 OFAC 管辖的个人必须拒绝与特别指定国民 (SDN) 名单上的个人开展业务或交易。

OFAC 将如何利用其现有权力制裁非法使用数字货币的个人

为了加强打击非法使用数字货币的斗争，OFAC 可能会将与受制裁个人相关的数字货币地址添加到 SDN 列表中。

OFAC 将如何识别 SDN 列表中与数字货币相关的信息？

OFAC 可能会将数字货币地址添加到 SDN 列表中，以提醒公众注意与受制裁个人相关的数字货币标识符。OFAC 的数字货币地址列表可能并不全面。

OFAC的SDN列表中数字货币地址的结构是什么

SDN 列表中的数字货币地址字段为数字货币地址提供了唯一的字母数字标识符（多 256 个字符），并标识了该地址对应的数字货币。

作为美国国家期货协会 (NFA) 成员的期货经纪人 (FCM) 和介绍经纪人 (IB) 应确保其反洗钱计划符合 OFAC 对虚拟货币交易的合规要求。■