“投资大亨”背后有诈骗团伙

“如果股市不好，投资区块链可以获得数倍甚至数十倍的回报！”面对被区块链技术“精雕细琢”的数字虚拟货币投资，成千上万的受害者蜂拥而至，但最终损失惨重。众所周知，虚拟货币投资华丽外表的背后数字货币被骗公安不给立案怎么办，是一个组织严密、分工明确、成员众多的庞大诈骗集团。

近日，浙江省东阳市检察院经公诉，法院判处胡某、杨某等16人有期徒刑14年以上3年以下有期徒刑，并处罚金。欺诈、伪装和隐瞒犯罪所得。 至此，经过两年多的时间数字货币被骗公安不给立案怎么办，这一系列涉及8亿元以上的数字货币诈骗案的171名被告人全部被判刑。

一项可喜上涨的投资最终会赔钱

2019年3月，家住金华市的陈先生在网上看到一则“炒股高手带你炒股赚钱”的广告，心痒难耐就加入了一个投资者交流群进群后，高峰老师的助理李静和股东们都说跟高峰一起赚了好几波钱，这让陈老师相信了老师的投资能力。

一个多月后，一位“投资老大”出现在交易所群里，动员大家投资区块链，号称能获得数倍甚至数十倍的回报。不过平台上的投资额度有限，“投资老大”号召大家尽快申报申购金额。该集团的投资者踊跃认购。眼看着额度越来越小，陈总觉得机会不容错过，于是提议购买30万元的名为“BKC”的数字货币。

后来，李静给陈先生发了一个名为“LKF”的平台的链接。因为这个平台看起来和平时炒股的APP很像，所以一心想赚钱的陈先生，想也没想就在平台上投入了30万元购买了数字货币。转账后，陈先生发现平台有6个月的锁定期，锁定期满后才能进行交易。陈总虽然有些担心，但看到自己每天在平台上投入的数字货币的可喜上涨，陈总也安心了许多。

没多久，平台突然登录失败，李静助理和高峰讲师也相继失联。陈先生意识到自己上当受骗，立即向公安机关报案。

跨国诈骗集团出现

随着陈先生等被骗投资数字货币的人陆续报案，2019年8月，在公安部的监督下，东阳市公安局对数字货币展开立案调查SIE、CFEX、LKF 和 GDBIT 等欺诈平台。 ，诈骗集团主要分子的主要成员先后被抓获归案，以夏为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也浮出水面。

据了解，自2018年5月起，夏某成立公司招聘人员，以实施数字货币诈骗罪。由行政人员、财务结算、客服、招商、技术、直播讲师、运营、风控等部门组成的犯罪集团。

诈骗团伙虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。

由于后续平台不断通过机器人功能模拟自动交易，操纵数字货币的兴起，在客户眼中，自己的收入依然是“虚假繁荣”，而锁仓的设置期限也为犯罪集团提供了足够的时间。

为了躲避袭击，该犯罪团伙还逐步将金融、技术、运营、招商等重点部门人员转移到韩国、马来西亚等地，继续进行诈骗活动。这一系列电信网络诈骗案涉案金额达8亿多元，涉及受害人数以千计。

办案耗时两年，被判刑171人

自2019年8月14日事件发生至今，历时两年多，东阳市检察院完成了对这一系列案件的审查逮捕和审查起诉。

在办案过程中，检察机关搜寻线索，深挖案件线索，充分运用审讯技巧，破获多名犯罪嫌疑人的口供，完成对24人的起诉，并完成对24人的起诉。 15 人。

今年3月底至5月初，该系列案件先后开庭审理。通过强力指控和审判教育，90%以上的被告人认罪，85%以上的被告人全部归还赃物，171名被告人被判刑。 其中，任某因诈骗罪被金华市中级法院判处无期徒刑。 11名被告人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年以上三年以下有期徒刑，均被判处罚款。较小的被告被给予缓刑。一些被告对法院的判决提出上诉。目前，该案正在进一步审理中。 （文中涉及者均为化名）